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FATF制裁國家

FATF制裁國家名單

高風險,受監視和非合作司法管轄區

服務供應商

我們既不自己也不通過我們的協會,合作夥伴,合夥人,顧問和自由職業者允許我們的產品和服務在以下提及的國家中直接或間接使用。
國家名單會定期更新並發佈在下面提到的鏈接上。

我們不服務的高風險第三國:

  • 伊朗
  • 朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)

 

居住在所列國家/地區的外籍人士將無法獲得我們的服務。

致意,

百萬富翁網

 

3 年《洗錢、恐怖主義融資和資金轉移(付款人信息)條例》附表 2017ZA 中列出了高風險國家的名單。

該清單于 2021 年 2 月根據洗錢和恐怖主義融資(修訂)(第 2 號)第 XNUMX 條進行了修訂(高風險國家) 2021年條例.

24個高風險第三國是:

  • 阿爾巴尼亞
  • 博茨瓦納
  • 巴巴多斯
  • 布基納法索
  • 開曼群島
  • 柬埔寨
  • 朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)
  • 海地
  • 牙買加
  • 伊朗
  • 毛里求斯
  • 馬耳他
  • 摩洛哥
  • 緬甸
  • 巴基斯坦
  • 尼加拉瓜
  • 菲律賓
  • 巴拿馬
  • 塞內加爾
  • 敘利亞
  • 南蘇丹
  • 烏干達
  • 津巴布韋
  • 也門

注意* 金融行動特別工作組確定了在確定和打擊洗錢和恐怖分子融資(CFT / AML)方面措施和平衡較弱的司法管轄區,並向所有人發布了兩個金融行動特別工作組文件,這些文件每年發行三期。 FATF宣布了針對貧困/弱勢,CFT / AML制度的每個人的國家名單。 截至2018年80月,FATF已經審查了68多個國家並公開確定了68個國家。 此後,在55個國家中,有XNUMX個國家已經採取了必要的步驟來解決其CFT / AML的弱點,因此已從列表中刪除。 資源* fatf-gafi.org網站

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國家106

決定

什麼是最適合您的。

聯繫

讓我們知道。

我們已經在完善我們的專業化,國際協會和合作夥伴關係方面積累了多年的經驗,以最具有競爭力的價格為客戶提供優質的服務和解決方案。

我們為個人和公司創造機會,以購買更好的系統,定制和量身定制的解決方案。

是關於你的。 在討論潛在的選擇或機會之前,我們會與您,您的業務和您的目標變得更加熟悉。

通過我們豐富的經驗和公司提供的各種服務,我們將通過我們的專業知識幫助個人,家庭,企業和公司遷移,維持,擴展和發展,我們處於有利位置,可以指導您邁向成功之路。 無論您是對重新安置,合併和收購感興趣,還是希望減輕後台工作負擔,尋找資本或戰略合作夥伴,尋找下一代繼承計劃,財務諮詢和支持,或者尋找房地產服務或移民相關服務或國外教育或IT解決方案,我們可以為您提供所有支持的服務

項目計劃

設計開發

作為獨立公司或公司的個人或所有者或負責人,每個人不僅面臨著管理日常活動的過程的挑戰,而且還面臨著確保自己取得短期和長期成功的共同挑戰。 但是,隨著成本的上漲以及合規性要求帶來更大的挑戰,您可能想知道在新時代如何繼續生存(更不用說蓬勃發展)了,這就是我們介入的方向。

我們的循序漸進方法–從開始到成功

步驟1: 確定個人/家庭/企業/公司的需求。
步驟2: 選擇最佳機會/成功實現目標的機會。
步驟3: 發送最佳選擇以供批准。
步驟4: 如果可能的話,監視對該國的訪問,如果還沒有的話。
步驟5: 研究可行性。
步驟6: 財務和稅務建議(如果適用)。
步驟7: 概述和詳細解釋可能的機會。
步驟8: 監督過程中。
步驟9: 準備並提交有關當局。
步驟10: 成功!

所有服務和解決方案 為您的目標和理想選擇合適的合作夥伴非常重要,Million Makers隨時準備確保您成功。

客戶是我們的家庭,我們總是以同情和耐心等待客戶,以確保他們成功。
所有服務和解決方案 Million Makers是一站式解決方案提供商,我們為個人,家庭,企業和公司提供量身定制的解決方案,不僅在國內而且在國際上為您提供有關移民,投資者移民,商業移民,工作許可,居留許可的幫助,公民身份,國際教育,業務諮詢,業務解決方案,國際安置,定制的HR解決方案,業務銷售和購買,CRM解決方案,支付網關,在98個司法管轄區組建公司,開設銀行帳戶,在119個國家/地區進行商標註冊,僅需一項申請形式,營業執照,虛擬辦公室,虛擬號碼,國際擴張,法律服務,業務評估,法律諮詢,財務諮詢,房地產諮詢,周轉諮詢,設備和營運資金融資,盡職調查和合規,我們還專門提供定制的IT解決方案,例如Web開發,Eco 更強大的解決方案,應用程序開發,數字營銷,軟件解決方案和區塊鏈技術開發等等,價格非常具有競爭力。

發佈會

我們為各種類型和規模的企業提供IT服務。 我們服務於以下行業:

銀行業

業務流程外包

基礎建設

教育

食品和飲料

健康保健

生產製造

水力發電

医疗保险

資訊科技

法律服務

旅遊業

石油化學產品

研究與發展

金融服務

加密產業

電信

農業生產與研究

汽車

我們在以下司法管轄區提供服務和支持:

  • 阿爾巴尼亞
  • 安提瓜和巴布達
  • Argentina
  • 亞美尼亞
  • 澳洲
  • 奧地利
  • 阿塞拜疆
  • 巴哈馬
  • 巴林
  • 白俄羅斯
  • 比利時
  • 伯利茲
  • 玻利維亞
  • Brasil
  • 保加利亞
  • Canada
  • 智利
  • 哥斯達黎加
  • 中國
  • 克羅地亞
  • 塞浦路斯
  • 捷克共和國
  • Danmark
  • 多明尼加共和國
  • 杜拜
  • 厄瓜多爾
  • 愛沙尼亞
  • 芬蘭
  • 斐濟
  • 法國
  • 格魯吉亞
  • 德國
  • 希臘
  • 格林納達
  • 香港
  • 匈牙利
  • 冰島
  • 印度
  • 愛爾蘭
  • 印尼
  • 意大利
  • 日本
  • 哈薩克斯坦
  • 科威特
  • 拉脫維亞
  • 列支敦士登
  • 立陶宛
  • 盧森堡
  • 馬其頓
  • 馬來西亞
  • 馬耳他
  • 馬紹爾群島
  • 毛里求斯
  • 墨西哥
  • 摩爾多瓦
  • 摩納哥
  • 黑山
  • 荷蘭
  • 新西蘭
  • 挪威
  • 巴拿馬
  • 菲律賓
  • 波蘭
  • 葡萄牙
  • 波多黎各
  • 卡達
  • 羅馬尼亞
  • 俄羅斯
  • 聖基茨和尼維斯
  • 沙特阿拉伯
  • 塞爾維亞
  • 新加坡
  • 斯洛文尼亞
  • 南非
  • 韓國
  • 西班牙
  • 斯里蘭卡
  • 瑞典
  • 瑞士
  • 泰國
  • 土耳其
  • 英國
  • 烏克蘭
  • 阿拉伯聯合酋長國
  • 美國
  • 烏拉圭
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來自2019條點評